UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 1, 2011

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号： 临2011-026

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事 会第二十一次会议于2011年5月31日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年5 月24日以电子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与 表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表 决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于使用募集资金置换公司预先投 入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

自2011年3月3日至2011年5月23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项 目的金额为3,823.74万元，具体投资情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
承诺投资项目	自筹资金预先投入金额
轨道交通机电工程承包建设项目	3,079.19
轨道交通信号控制系统研发项目	744.55
合 计	3,823.74

为降低财务费用，本公司将用募集资金3,823.74 万元置换上述已预先投入

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募集资金项目的自筹资金。

具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2011年5月31日

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