UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Oct 13, 2010

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—045

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四 次会议于2010年10月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2010年9月30以传真、电 子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事11人，实 际参与表决董事10人。潘立春女士委托陈均先生行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于对公司非公开发行股票方案中募集资金投资项目进行补充细 化的议案》

根据相关政策，并根据2010 年6 月21 日公司2009 年年度股东大会对董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，同意对本次非公开发行股票方案中的募集资 金投资项目进行补充、细化和完善，经补充后公司本次非公开发行募集资金计划投资项 目如下：

（单位：人民币 万元）

序号	项目名称	投资总额	本次募集资金投入金额
1	轨道交通机电工程承包建设项目	90,944	33,700
1.1	购置列车自动监控系统（ATS）和联锁控制（CI）专有技术	22,545	11,467
1.2	轨道交通机电工程承包建设资金项目	68,399	22,233

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2	轨道交通信号控制系统研发项目	10,045	6,000
合 计		100,989	39,700

除对本次非公开发行股票方案中的募集资金投资项目进行补充、细化和完善外，包 括定价基准日在内的公司本次非公开发行方案其它条款以2009年年度股东大会决议为 准。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于对公司二〇一〇年度非公开发行股票预案（修订稿）进行补 充的议案》

根据上述“议案一”审议的内容，对公司二〇一〇年度非公开发行股票预案（修订 稿）进行了补充，具体内容详见同日刊载的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于对公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿） 进行补充的议案》

根据上述“议案一”审议的内容，对公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告（修订稿）进行了补充，具体内容详见同日刊载的巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据2010年6月21日公司2009年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，上述议案经公司本次董事会批准后即生效。

特此公告。

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