UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 23, 2009

— 证券代码： 000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2009 090

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时 会议于2009年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年12月20日以传 真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。 会议以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关 于向银行申请综合授信的议案》。

为补充公司流动资金及积极扩展业务，董事会同意向中信银行杭州分行营业 部申请综合授信最高额度不超过 1.5 亿元人民币，其中 5000 万元人民币用于流 动资金贷款，1.0 亿元人民币用于保函等信贷业务，期限一年。

公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

同意票数 11 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2009 年 12 月 23 日

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