UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024—071

浙江众合科技股份有限公司 关于选举副董事长、新聘副总及增补非独立董事候 选人、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关 于新聘副总裁及部分高管分工调整的议案》《关于增补非独立董事候选人、独立 董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关于选举副董事长情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于选举 公司副董事长的议案》。

为协助董事长更好的履行职权,根据董事长提名,经公司第九届董事会提名 委员会资格审查,选举何昊先生出任公司第九届董事会副董事长,任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、关于新聘副总裁及部分高管分工调整情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于新聘 副总裁及部分高管分工调整的议案》。

根据公司"1+2+N"的经营战略,以及数智化业务的发展现状,为更好地推 进公司数智化业务快速发展,公司就相关业务结构进行了调整:

(1)智慧交通 BG 未来除原有的轨交业务外,将作为行业数智化转型系统解 决方案总包服务商,为不同行业客户提供全方位、一站式的定制化解决方案,主 要聚焦的应用场景包括轨道交通、车路云协同和能源煤矿等;

(2)公司数智化 BG 未来将专注于构建数字和智能化核心能力,包括算力服 务、感知与采集、行业数据模型、云平台等相关产品、技术的创新研发及升级迭 代,并聚焦于低空经济、低轨卫星领域的技术创新和转化。

基于上述业务架构调整,经 CEO 提议,拟新聘副总裁并就部分高管的分工进 行调整。

1、新聘公司副总裁

根据 CEO 提名,经公司第九届董事会提名委员会资格审查,聘任许明先生 为公司副总裁(简历附后)。经 CEO 授权,副总裁许明先生分管数字业务创新 板块的研发及市场推广。其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。

姓名	职务	调整前	调整后
边劲飞	总裁	经CEO授权,主持公司日常	经CEO授权,主持公司日

2、部分高管的分工调整

		经营与管理工作;负责公司智慧交通业务;分管资产运营部。	常经营与管理工作,协助推进公司国际化战略实施。
杨延杰	副总裁	经CEO授权,负责公司产业数智化业务。	经CEO授权,负责公司智慧交通、能源煤矿行业解决方案的业务经营与管理。
何俊丽	副总裁兼董事会秘书	经董事长及CEO授权,主持董事会办公室工作。	经董事长及CEO授权,主持董事会办公室工作,分管资产运营部。

三、关于增补非独立董事候选人、独立董事候选人情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议,审议并通过了《关于增补 非独立董事候选人的议案》《关于增补非独立董事候选人的议案》。

1、基于杭州城投资本集团有限公司与公司的战略合作事宜,为更好地推进 双方的合作,经公司董事会提名委员会审核同意,提名杭州城投资本集团有限 公司董事长兼法定代表人万明勇先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立 董事候选人,前述事项尚需提交公司股东大会选举,任职期限自股东大会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

万明勇先生当选为公司董事后,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员 的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

2、为维持公司董事会结构的合规合理,即独立董事人数过半数的治理结构, 经公司事业合伙人委员会推荐、公司董事会提名委员会审核同意,提名钟蓉女士 (简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,钟蓉女士的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附:

1、副总裁简历

许明,男,生于 1982 年,中国国籍,本科学历,系统架构设计师(高 级),正高级工程师。历任广州周立功单片机发展有限公司 Sales&FAE,浙江海 森纺机科技有限公司工控嵌入式系统部经理,浙江众合科技股份有限公司工程 师、系统架构师、规划设计部经理、营销中心副总经理,众合智行轨道交通技 术有限公司总裁助理、副总裁。2024 年 1 月起任众合智行轨道交通技术有限公 司执行总裁。

许明持有本公司股票 180,000 股,未在公司第一大股东杭州城投产业发展 投资合伙企业(有限合伙)任职;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩 戒,经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,许明先生不是失信被执行 人,其任职资格符合担任公司高管的条件,符合《公司法》、公司《章程》的有 关规定。

2、非独立董事候选人简历

万明勇,男,生于 1979 年,中国国籍,中共党员,研究生,经济学硕士, 高级经济师。历任杭州城创投资管理有限公司总经理、杭州城投资本集团有限公 司党委副书记、董事、总经理、杭州城投资产集团有限公司党委书记、董事长等 职务。现任杭州城投资本集团有限公司法定代表人、董事长、党委书记。

截至本公告披露日,万明勇先生未持有本公司股票。万明勇先生为公司第一 大股东杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人杭州城创投 资管理有限公司的委派代表,杭州城创投资管理有限公司为杭州城投资本集团有 限公司的全资子公司;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询,万明勇先生不是失信被执行人,其任职资格 符合担任公司高管的条件,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的 有关规定。

3、独立董事候选人简历

钟蓉,女,生于 1977 年,中国国籍,美国匹兹堡大学材料科学与工程博士, 讲师。曾任美国 Sandia 国家实验室美国能源部项目负责人、美国宾州州立大学 访问学者、SunPrep Technolgoy, LLC.创始人及执行董事、上海特兰斯美逊仪器 仪表有限公司项目工程师、东莞南城新科磁电制品有限公司工程师。现任温州芯 生代科技有限公司首席科学家、温州大学机电工程学院瓯江特聘教授,主要研究 方向为新材料制备与性能研究。

钟蓉女士未持有本公司股票,亦未在公司第一大股东杭州城投产业发展投资 合伙企业(有限合伙)任职;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询,钟蓉女士不是失信被执行人,其任职资 格符合担任公司独立董事的条件,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》的有关规定。