UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024—044

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次 会议通知于2024 年5 月10 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于2024 年5 月17 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达等方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据公司《章程》之规定，公司董事会决定选举潘丽春女士为公司第九届董 事会董事长，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起 计算。

表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会下设专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及《董事会各下设专门委员会工 作细则》之规定，为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各下设专门委 员会的作用，加强董事会决策规范化、专业化，根据公司董事长的提名，同意选 举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至第九届董事会届满， 从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

2.01 选举投资发展战略委员会委员

选举潘丽春、益智（独董）、贾利民（独董）为公司第九届董事会投资发展 战略委员会委员，其中，潘丽春为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该项子议案获通过。

2.02 选举提名委员会委员

选举黄加宁（独董）、王良荣（独董）、边劲飞为公司第九届董事会提名委

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员会委员，其中，黄加宁为主任委员。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该项子议案获通过。 2.03 选举薪酬与考核委员会委员 选举贾利民（独董）、黄加宁（独董）、张明亮为公司第九届董事会薪酬与 考核委员会委员，其中，贾利民为主任委员。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该项子议案获通过。 2.04 选举审计委员会委员 选举益智（独董）、王良荣（独董）、何昊为公司第九届董事会审计委员会 委员，其中，益智为主任委员。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该项子议案获通过。

3、审议通过《关于聘任公司CEO 的议案》 经公司第九届董事会提名委员会资格审查，同意聘任董事长潘丽春女士兼任 公司CEO，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计 算。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，根据CEO 的提名，同意聘任边劲 飞先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过 之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

5、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，根据CEO 的提名，同意聘任何昊

先生为公司执行总裁，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通 过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

6、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 经公司第九届董事会提名委员会资格审查，根据CEO 的提名，产生了副总裁、 董事会秘书成员，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之 日起计算。

6.01、聘任杨延杰先生为公司副总裁 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 该项子议案获通过。 6.02、聘任何俊丽女士为公司副总裁兼董事会秘书 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 该项子议案获通过。

6.03 聘任罗建强先生为公司副总裁 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 该项子议案获通过。

6.04 聘任王国梁先生为公司副总裁 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 该项子议案获通过。

6.05 聘任王振凯为公司副总裁 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 该项子议案获通过。 上述子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会资格审查，根据CEO 的提名， 同意聘任王美娇女士为公司财务总监，任期至第九届董事会届满，从第九届董事 会第一次会议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

的公司《关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及聘任高级管理人员的公 告》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书开展工作，经公司第九届董事会提名委员会资格审查， 根据CEO 的提名，同意聘任葛姜新女士为证券事务代表，任期至第九届董事会届 满，从第九届董事会第一次会议通过之日起计算。

表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

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附：证券事务代表简历

葛姜新，女，生于1970 年，中共党员，本科学历,工程师、统计师，已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于浙江大学企业集团控股有 限公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

葛姜新持有本公司股票4,700 股，未在公司第一大股东浙江博众数智科技创 新集团有限公司任职；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经最高人民 法院网站失信被执行人目录查询，葛姜新女士不是失信被执行人，其任职资格符 合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日

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