UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

==> picture [81 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024—032

浙江众合科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级 管理人员购买责任保险的议案》。具体情况公告如下: 一、本次投保概述

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。本次责任保险具体方案如下：

• 1、投保人：浙江众合科技股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

• 3、责任金额：不超过6,000万元人民币（每年的事故赔偿限额）

• 4、保险费额：不超过15万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为

• 准）

  • 5、保险期限：1年（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 由董事会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董（监）事对本议案回 避表决，该事项尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可执行。

二、备查文件

• 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

  • 2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

1 / 2

==> picture [81 x 30] intentionally omitted <==

董 事 会 二〇二四年四月二十五日

2 / 2