UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023-118

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

• 八次会议通知于2023 年11 月29 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于2023 年12 月6 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人；

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

• 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于控股子 公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的 议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

公司《关于控股子公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级 抛光片生产线项目的公告》（公告编号：临2023-119）同日登载于《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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