UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 12, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—092

浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届 监事会第十九次会议通知于2023 年10 月5 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位监事；

2、会议于2023 年10 月12 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议 表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议 案》。

公司监事会主席顾玉林先生因浙江大学组织安排而工作调动，请辞监事会主 席及监事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继 续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的

函》，提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历附后），本事 项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任职 届满之日止。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

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附： 丁海忠简历

丁海忠：男，生于1968 年6 月2 日，本科，高级会计师，中共党员。历任浙 江大学计划财务处副处长等职务；现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江大学 教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长。

丁海忠先生不直接或间接持有本公司股份；丁海忠先生未在公司第一大股东 浙江博众数智科技创新集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规中规定不得担任监事的情形，未被 中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执 行人”。

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