UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—080

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

• 五次会议通知于2023 年8 月14 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

• 2、会议于2023 年8 月21 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人；

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

• 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、 《关于〈2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年半年度报告全文》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了 书面确认意见。

公司《2023 年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了 独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

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2、《关于调整关联担保额度与结构的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》 等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，与上述关联交易有利害 关系的关联股东博众数智将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整关联担保额度与结构的公告》（临2023081）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会 二〇二三年八月二十一日

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