UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 15, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—053

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八

• 届董事会第二十二次会议通知于2023 年5 月8 日以电子邮件或手机短信方式送 达各位董事；

  • 2、会议于2023 年5 月15 日以通讯表决的方式召开；

  • 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人；

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

• 议表决。本次会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股 东大会审议。

• 详见2023 年5 月16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》 （临2023-054）。

  • 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

2、审议通过《关于与关联方共同投资设立数字化产业平台暨关联交易的议

案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 —— 指引第7 号 交易与关联交易》《公司章程》《公司员工创业和创新业务跟投 股权管理办法》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第八 届董事会第二十二次会议审议，并在会上出具了表示同意的独立意见。 关联董事潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、赵勤先生回避表决。 详见2023 年5 月16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立数字化产业平台暨 关联交易的公告》（临2023-055）。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4 票。 表决结果为通过。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十五日

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