UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 15, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—056

浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、 浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次 会议通知于2023年5月8日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；

2、会议于2023 年5 月15 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于与关联 方共同投资设立数字化产业平台暨关联交易的议案》

经过核实，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立子公司，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号— —交易与关联交易》《公司章程》《公司员工创业和创新业务跟投股权管理办法》 等相关规定，亦符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易 构成关联交易，关联董事均已回避表决。交易各方均以货币出资，遵循了公平、 公正、公允的原则，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及其 他股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三月五月十五日