浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议通知于2022 年12 月16 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
- 2、会议于2022 年12 月23 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：（一）《关于购买土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》

该议案为关联交易议案，关联董事潘丽春女士履行了回避表决义务。该关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于购买土地使用权及在建工程暨关联交易的公告》（公告编号“临 2022-102”）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票，回避票1 票。表决结果为通过。

同意公司使用闲置自有资金不超过2,000 万元人民币进行短期理财。独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号“临 2022-103”）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

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特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会二0 二二年十二月二十三日

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