UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2022—081

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浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六 次会议通知于2022 年10 月19 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

• 2、会议于2022 年10 月26 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

公司董事、监事及高级管理人员保证《2022 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认 意见。

公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（二）关于2020 年员工持股计划存续期延期的议案

鉴于公司2020 员工持股计划存续期即将于2023 年4 月12 日到期，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2020 年员工持股计划存续 期延长一年，即存续期延长至2024 年4 月12 日止。存续期内，如2020 年员工 持股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一 年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议 后续相关事宜。

董事潘丽春、赵勤作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事， 在审议本议案时回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

公司《关于2020 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临2022082）同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权0 票,回避2 票。 表决结果为通过。

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• 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二0 二二年十月二十七日

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