UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2022—046

浙江众合科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董 事会第十三次会议通知于2022 年6 月17 日以电子邮件或手机短信方式送达各位 董事。

• 2、会议于2022 年6 月24 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）关于调整2019 年股票期权激励计划行权价格的议案

• 董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联

• 董事，在审议本议案时已回避表决，由其他8 名董事审议表决。

  • 独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

  • 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权0 票，回避2 票。 表决结果为通过。

  • （二）关于调整2021 年股票期权激励计划行权价格的议案 独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于分别调整2019 年、 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司董事会 2022 年6 月24 日

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