UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—105

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八 届董事会第七次会议通知于2021 年11 月4 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位董事。

2、会议于2021 年11 月11 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于调整回购股份方案的议案

鉴于近期资本市场变化及公司股价的变化，基于对公司经营、未来业务发展 的信心，结合公司员工激励需求，为保障公司股份后续回购事项及未来相关激励 事项的顺利实施，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 《公司章程》等有关规定，公司拟调整回购股份方案，即：回购股份的价格区间： 由“本次回购股份的价格为不超过人民币 9.30 元/股（含本数）”调整为“本次 回购股份的价格为不超过人民币 10.00 元/股（含本数）”。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》 （公告编号：临2021-106）。

独立董事对调整回购股份方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

(二)关于变更会计师事务所的议案

鉴于公司原聘任的天健会计所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公 司审计工作的独立性和客观性，并通过轮换审计机构来强化公司治理，结合公司 未来发展的需要，经遴选，邀请了5 家会计师事务所参与比选，经内部综合评议 后，聘请中汇会计所担任公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构。2021 年 度审计费用共计158 万元，较上期减少4.24%，其中：财务报告审计费用128 万 元，内部控制审计费用30 万元。

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公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况，详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-107）。

表决结果：同意票10 票尚，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（三）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 公司注册资本由人民币 543,489,381 元变更为人民币 557,471,062.00 元， 总股本由 543,489,381 股变更为557,471,062.00 股，并修订《公司章程》相 关内容。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资 本及修订﹤公司章程﹥的公告》（公告编号：临2021-108）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（四）关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 定于2021 年11 月29 日（星期一）15：00 在杭州市滨江区江汉路1785 号 双城国际四号楼17 楼会议室召开公司2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-109）。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

特此公告。

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