UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—072

浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届 监事会第三次会议通知于2021 年6 月16 日以电子邮件或手机短信方式送达各位 监事。

• 2、会议于2021 年6 月 23 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人。

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议 表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

基于2021 年6 月10 日，公司收到持股3%以上股东浙江朗讯信息技术有限公 司的《关于增加2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出调整公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》，主要涉及股票期权激励计划分配情况的调整、 股本总额的更新及与股本总额相关的比例的更新（2019 年股票期权与限制性股票 激励计划第一个行权期内部分激励对象自主行权导致公司股本总额增加）、激励计 划中部分激励对象职务变化的更新（2021 年5 月18 日，公司第八届董事会第一次 会议产生了新一届高管，何俊丽女士担任副总裁兼董事会秘书，凌祝军先生、王 镇宇先生、沈益军先生不再担任高管但仍在公司任职）等。国浩律师（杭州）事 务所对2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书，公司 独立董事对《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订发 表了独立意见，前述事宜已经2021 年6 月23 日的2021 年第一次临时股东大会审 议通过。

鉴此，经审核，监事会认为：

（1）本次获授股票期权与限制性股票的激励对象与公司2021 年第一次临时 股东大会审议通过的激励计划中确定的激励对象相符。

（2）公司获授股票期权与限制性股票的激励对象不存在最近12 个月内被证 券交易所认定为不适当人选，不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选，不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的，且均不是公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个 以上上市公司股权激励计划。

1 / 2

（3）该激励对象名单均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 且满足本次激励计划规定的获授条件。

• （4）公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予/

• 获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权 与限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象名单和授权日/授予日均符 合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主 体资格合法、有效，其获授股票期权及限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司本次激励计划的授权日/授予日为 2021 年6 月23 日，并同意 向符合条件的70 名激励对象首次授予610.00 万份股票期权，行权价格为 6.22 元 /份；向符合条件的76 名激励对象首次授予1,600.00 万股限制性股票，授予价格 为 3.11 元/股。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 2021 年6 月23 日

2 / 2