UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—013

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

• 临时会议通知于2021 年3 月2 日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

  • 2、会议于2021 年3 月5 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事12 人,实际参加表决的董事12 人；公司监事列

• 席了本次会议。

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

• 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向相关银行申请授信的议案》。 根据公司2021 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体 如下：

• 1、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外

• 币)12,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后12 个月。

  • 2、向中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行申请总额不超过人民币

• 10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后12 个月。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责 与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延 长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 为提高工作效率，上述事项不再另行召开董事会。

• 表决结果：同意票数12 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司董事会 2021 年3 月5 日