UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—008

浙江众合科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七

• 次会议通知于2021 年2 月2 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；

  • 2、本次会议于2021 年2 月9 日以通讯表决的方式召开；

  • 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人；

• 4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有

• 关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会认为：公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《浙江众合科技股份有限 公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

（二）公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会认为：公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司 充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等董 事会认定需要激励的人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会 损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江众合科技股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

（三）公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》

监事会认为：本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 规定的不得成为激励对象的以下情形：（一）最近12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选；（二）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选；（三）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施；（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（六） 中国证监会认定的其他情形。

本次激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务） 人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女），激励对象对公司的发展具有关键作用。本次激 励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 作为公司股票期权和限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

监 事 会 2021 年2 月9 日

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