UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—080

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六 次会议通知于2020 年7 月29 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

• 2、本次会议于2020 年8 月5 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人；公司监事列席了 本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案

本议案还需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司注册资本及修订公司<章程> 的公告》（公告编号：临2020-081）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

（二）关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二 阶段一揽子交易暨关联交易的议案

根据《框架协议》、《第一阶段股权转让协议》等有关第二阶段交易的相关 约定，及公司、目标公司经营发展的需要，经各方协商确认，本次交易分为达康 环境经营管理层受让、增资目标公司股权，及上海申能能创受让、申能集团增资 目标公司股权四个部分，其中团队增资是上海申能能创受让目标公司股权的前置 条件，上述交易合称为“第二阶段一揽子交易”（以下简称“一揽子交易”）。 本次一揽子交易所涉相关协议，尚须经各方签署盖章并经签署方有权决策机 构审议通过以及国资相关备案程序完成后生效。

本次一揽子交易完成后，公司将不再拥有对达康环境的控制权，且本次一揽 子交易中的部分事项构成关联交易，因此尚须获得股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。本次一揽子交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批 准。

根据《框架协议》的相关约定，后续第三阶段交易的具体交易文件和方案仍

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需按照相关规定经各方有权决策机构另行审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事楼洪海、唐新亮已在董事会会议上回 避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇在董事会召开前 对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议， 并在会上发表了表示同意的独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于与上海申能能创等实施<关于环保业务 合作框架协议>项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-082）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避2 票（按规定关联 董事楼洪海、唐新亮予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。 表决结果为通过。

（三）关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2020 年8 月24 日（星期一）14:30 在杭州市滨江区江汉路

• 1785 号双城国际四号楼17 楼会议室召开公司2020 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

• 资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2020-083）。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票 表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2020 年8 月5 日

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