UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 8, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—060

浙江众合科技股份有限公司 关于调整董事会结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年7 月8 日召开的 第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会结构的议案》，公司独 立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具 体情况如下：

一、调整董事会结构

鉴于当前股东结构变化，为进一步优化公司法人治理结构，提升公司董事会 的科学决策能力、强化制约机制，同意将董事会成员人数由11 人增至12 人，其 中非独立董事人数由7 人调减为6 人，独立董事人数由4 人增补为6 人。

二、独立董事意见

经核查，公司此次调整董事会结构，充分考虑了当前股东结构变化，为进一 步优化公司法人治理结构，提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，调 整董事会结构符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事会组成人数的相关规定。 本次调整董事会结构程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。

因此我们同意前述事项，并同意将《关于调整董事会结构的议案》提交公司 股东大会审议。

三、对上市公司的影响

本次董事会结构的调整，将对公司治理结构起到优化作用，有助于提升公司 董事会的科学决策能力、强化制约机制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中 小股东利益的情形。

四、备查文件

• 1、第七届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 2020 年7 月8 日

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