UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—025

浙江众合科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书变动的情况

2020 年4 月13 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事 会收到副总裁、董事会秘书、财务总监何昊先生提交的书面辞呈。因工作重心调 整，何昊先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关 规定，何昊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。何昊先生离职后，依旧担 任公司副总裁、财务总监职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，何昊先生持有203,000 股公司股票。何昊先生承诺其持 有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

何昊先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何昊先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！

二、新聘董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章 程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会第十次临时会议审议， 同意聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事就本 次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议， 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律

• 法规的规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。 何俊丽女士联系方式：

  • 联系电话：0571-87959003 传真：0571-87959026

邮箱：hejunli@unittec.com

通讯地址：杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际四号楼17 楼 邮编：310052

三、备查文件

• 1、何昊先生辞呈；

• 2、第七届董事会第十次临时会议决议；

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• 3、独立董事意见；

• 4、董事会推荐书；

• 5、何俊丽女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附：何俊丽女士简历

何俊丽，女，生于 1988 年，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金 从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理， 公司投资总监，现任公司证券事务代表。

何俊丽女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。

何俊丽女士通过公司2019年实施的股权激励计划持有公司股票100,000股， 除此之外不再直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，何俊丽不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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