UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—023

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临 时会议通知于2020 年4 月10 日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

2、会议于2020 年4 月13 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人；公司监事列席 了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基 金”的议案

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，同意公司向浙江大学教育基金会 捐赠500 万元人民币（分5 年支付，每年到账100 万元人民币），在浙江大学设 立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才 培养。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见 和独立意见。

关联董事赵建、史列、潘丽春、陈均对此议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙 江大学众合科技奖教奖学基金”的公告》（公告编号：临2020-024）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4 票。 表决结果为通过。

（二）关于向相关银行申请授信的议案

根据公司2020 年度经营计划和融资需求，同意公司向中信银行股份有限公 司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)9,200 万元的综合授信，有效期 为授信启用后12 个月。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有 效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效

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期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

（三）《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书何昊先生因工作重心调整，主动辞去董事会秘书职务。经 公司董事长提名，聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代 表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议， 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法 规的规定。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告 编号：临2020-025）。

表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2020 年4 月13 日

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