UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—007

浙江众合科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次

• 会议通知于2020 年1 月15 日以电子邮件或手机短信送达各位监事。

  • 2、本次会议于2020 年1 月22 日以通讯方式召开。

  • 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人。

• 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》

• 的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司对外投资设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司

• （暂定名，以工商注册名为准）符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

• 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：临2020-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为通过。

• （二）《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方网新机电共同投资设立供应链公司，在优化供应

链运作、提高资金效率的同时，能够在现有轨道交通业务基础上向产业链上游纵 向拓展，多元化发展，进一步提升公司盈利能力，符合公司的战略发展方向，符 合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨 关联交易的公告》（公告编号：临2020-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司监事会 二0 二0 年一月二十二日

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