UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—004

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二

次会议通知于2020 年1 月15 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

• 2、会议于2020 年1 月22 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司为进一步提升管理效率，实现内部资源有效整合，并优化税收筹划，同 意设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司（暂定名，以工商注册名为准， 以下简称“软件子公司”），并计划将公司当前业务中软件相关的部分无形资产、 业务、人员等整合至软件子公司。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案出具了表示同意的独 立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：临2020-005）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

（二）《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》

为了适应主营业务智能化新趋势下行业供应链上下游关系变化，发挥集采优 势，降低采购成本，提高采购效率，合理税收筹划；并通过创新供应链管理机制， 充分利用区块链、供应链金融等创新技术和手段，打造专业的供应链服务平台， 助力业务长足发展的同时，实现新的利润增长点，基于浙江众合科技股份有限公 司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司当前的合作基础，双方拟整合各自优势 资源，共同签署《浙江众合科技股份有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限 公司合资协议》，拟投资设立浙江众合供应链有限公司。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见 和独立意见。

关联董事陈均先生对此议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1 / 2

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨 关联交易的公告》（公告编号：临2020-006）。

• 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票，回避1 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二O 二0 年一月二十二日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2 / 2