UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—082

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一

• 次会议通知于2019 年10 月21 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

  • 2、会议于2019 年10 月28 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更， 符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报 表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事姚先国、钱明星、宋航、李国勇对此议案出具了表示同意的独 立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-081）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （二）公司《2019 年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理

• 人员签署了2019 年第三季度报告确认书面意见

公司《2019 年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2019 年第三季度报告正文》详见同日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

（三）关于申请银行授信的议案

根据公司2019 年度经营计划和融资需求，同意向广发银行股份有限公司杭 州滨江支行申请总额不超过人民币(含等值外币)5,000 万元的综合授信，有效期

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为授信启用后12 个月。

• 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二O 一九年十月二十八日

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