UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 9, 2019

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—075

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 临时会议通知于2019 年9 月30 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。 2、本次会议于2019 年10 月9 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人。公司监事列席 了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于提请召 开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

定于2019 年10 月25 日（星期五）14:30 在杭州市滨江区江汉路1785 号双 城国际四号楼17 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并提供网络投 票方式。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2019 年第一次 临时股东大会的通知》。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司董事会 二O 一九年十月九日