UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2019—048

浙江众合科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届监事 会第七次会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件或手机短信送达各位监事;

2、本次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开;

3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人;

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向激励 对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

经审慎核查公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》 后,监事会认为:

截至授予日,本次授予的激励对象均为公司在职员工,激励对象中无独立董 事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。

经核查,公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,拟授予的激励对象不存在有关法律法 规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》不得成为激励对象 的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司 本次激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权与限制性股票的条 件已成就。

监事会同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年5 月27日,向47名激励对象授予股票期权650.00万份,向52名激励对象授予限制性 股票1,040.00万股。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上的公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(临 2019—047)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会 2019 年 5 月 27 日