UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—033

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七 届董事会第七次会议通知于2019 年4 月18 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位董事。

• 2、会议于2019 年4 月25 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人；

4、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和 公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及其正文，公司董事和高级 管理人员签署了季度报告确认书面意见

公司《2019 年第一季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2019 年第一季度报告正文》详见同日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州 科环2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》

近日，公司接到第二大股东杭州成尚科技有限公司（持有公司股份 35,285,600 股,占公司已发行总股份的6.41%）的临时提案，提议将《关于提请 股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018 年度未完成业绩承 诺对应补偿股份相关事宜的议案》作为新增议案，提交公司2018 年度股东大会 审议。

为了保证未完成2018 年度业绩承诺之苏州科环环保科技有限公司原股东文 建红和萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）所持6,931,109 股补偿股份回 购、注销事宜顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销 相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续以及实施本次 股份回购注销过程中所需的其他必要事项,并提请股东大会同意在回购股份的注 销手续办理完成后按如下方案修订公司《章程》，并授权公司董事会办理修改公 司《章程》及相关工商变更登记手续，具体修改如下：

原条款	修改后条款
第七条 公司注册资本为人民币 550,096,026元。	第七条 公司注册资本为人民币 543,164,917元。

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第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 550,096,026股，均为普通股，无其他 543,164,917股，均为普通股，无其他 种类股。 种类股。 除上述修订外，公司《章程》其他条款内容不变。 公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于2019年5月7日（星期二）14:30 在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开的2018年度股东 大会审议表决，此议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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