UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—067

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次 会议通知于2018 年8 月10 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

2、本次会议于2018 年8 月17 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人。公司监事列席 了本次会议；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）《公司2018 年半年度报告全文》及摘要

具体内容详见于2018 年8 月21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018 年半 年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（二）《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》 公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放 与使用违规的情形。

具体内容详见于2018 年8 月21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有 限公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（三）《关于投资建设智能化生态链产业基地的议案》

随着公司智慧交通和节能环保业务的快速发展，原公司总部写字楼已经无法 满足业务和人员的发展需求。同时，为更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的 科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，公司董事会同 意投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关 该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。 独立董事对该事项发表了独立意见。

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具体内容详见于2018 年8 月21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于投资建设智 能化生态链产业基地的公告》。

• 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二O 一八年八月十七日

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