UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—063

浙江众合科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

• 会第二次会议通知于2018 年7 月30 日以电子邮件或手机短信送达各 位监事；

  • 2、本次会议于2018 年8 月6 日以通讯方式召开；

  • 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人；

• 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公

• 司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了

• 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，并同意提交公司2018 年 第一次临时股东大会审议。

• 与会监事认为：公司调整部分募投项目实施方式及延长部分募投

• 项目实施期限不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用相关规定的情形，符合公司募投项目建设的实际情况， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司延长 部分募投项目实施期限，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会 二○一八年八月六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==