UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 20, 2018

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—011

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七

• 次临时会议通知于2018 年3 月16 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于2018 年3 月19 日以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人；公司监事列席

• 了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

• （一）《关于申请银行授信的议案》

根据公司2018 年度经营计划和融资需求，拟向相关银行申请授信，具体如

下：

1、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币19,000 万元的 综合授信（其中敞口额度不超过12,000 万元），担保方式为信用，有效期为本 次董事会审议通过之日至2019 年2 月28 日。

• 2、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币40,000 万元的

• 综合授信，有效期为授信启用后两年。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或 逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年 授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视 为有效。

表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2018年3月19日

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