UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017-102

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次

• 会议通知于2017 年9 月11 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；

  • 2、会议于2017 年9 月18 日在公司17 楼会议室以通讯表决的方式召开；

  • 3、会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事3 人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

经认真审阅资料和了解相关情况后，监事会认为：本次置换不影响募集资 金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范 运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资 金3,893.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见与本决议公告同日刊登 于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公 告。

表决结果：同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会 2017 年9 月18 日

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