UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—096

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合

• 科技”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2017 年8 月28 日以电子邮件或 手机短信方式送达各位董事。

• 2、本次会议于2017 年8 月30 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4

• 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

  • 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议。

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

• 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司证券事务代表的 公告》。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年8 月30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1