UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—082

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合 科技”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2017 年8 月3 日以电子邮件或 手机短信方式送达各位董事。

2、本次会议于2017 年8 月7 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号 楼 17 层本公司以通讯方式召开。

• 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议《关于调整公司总裁的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司总裁的公告》。 公司独立董事就调整公司总裁发表明确同意意见。

  • 表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年8 月7 日

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