UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—071

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合

• 科技”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2017 年7 月9 日以电子邮件或 手机短信方式送达各位董(监)事。

• 2、本次会议于2017 年7 月12 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4

• 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

  • 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》

为进一步拓展市场，提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级， 公司同意参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目，预计项目总投资 412 亿元，其中 社会投资人占 51%，公司占社会投资人的比例为2%。 即公司实际占总投资的比 例为1.02%，投资额为4.2 亿元。

杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、 天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共 9 个站点，全长 269 公里，其 中新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共 224 公里，线路速度目标值 350km/h。

— — 本项目采用 BOOT（建设-所有 运营 移交）模式运作，由项目公司全权负 责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省 政府指定机构。

公司将对项目后续进展情况进行及时披露。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的公司 《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的公告》。

会议表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果为通过。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年7 月12 日

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