UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

众合科技 第六届监事会十三次会议决议公告

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017-068

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十三次

• 会议通知于2017 年7 月3 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；

• 2、本次会议于2017 年7 月10 日在杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际4 号楼17 层公

• 司会议室以通讯会议的方式召开；

  • 3、会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事 3 人；

  • 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的议案》 （具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施 募投项目的公告》）。

监事会认为，公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目 实施主体实施募投项目的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资孙公司临安众合提供借款实施募 投项目。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了公司《关于更换监事的议案》，该议案尚需获得公司股东大会的批准 （具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于更换监事的公告》。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会 二〇一七年七月十日

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