UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

浙江众合科技股份公司独立董事关于第六届董事会 第十七次会议相关事项的事前认可意见

一、关于公司2017 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见 ：

根据公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江众合科技股份有 限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司预计 2017 年度的日常关联交易，在公司第 六届董事会第十七次会议会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项 的汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前认可意见如下：

（一）2017 年日常关联交易预计情况如下：

					（单位：人民币万元）	（单位：人民币万元）
关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定 价原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
向关联人销售产 品、商品	网新集团及 其子公司和 实际控制的 公司	半导体业 务进货出 口	按出口销售 价扣除税费 后进行定价	500	469.28	560
	小计			500	469.28	560
	浙江浙大列
向关联人出租房 屋	车智能化工 工程技术研 究中心有限	办公楼及 仓库租赁	协议价	130	61.90	0
	公司
	小计			130	61.90	0
	网新集团及	管理服务	协议价
接受关联人提供 的劳务	其子公司和 实际控制的 公司			132	7.12	0
	小计			132	7.12	0

										（单位：人民币万元）	（单位：人民币万元）	（单位：人民币万元）
				关联交易 内容		关联交易定 价原则
									合同签订金 额或预计金 额
										截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
关联交易类别		关联人
向关联人销售产 品、商品		网新集团及 其子公司和 实际控制的 公司		半导体业 务进货出 口		按出口销售 价扣除税费 后进行定价			500	469.28	560
		小计							500	469.28	560
向关联人出租房 屋		浙江浙大列 车智能化工 工程技术研 究中心有限 公司		办公楼及 仓库租赁		协议价			130	61.90	0
		小计							130	61.90	0
接受关联人提供 的劳务		网新集团及 其子公司和 实际控制的 公司		管理服务		协议价			132	7.12	0
		小计							132	7.12	0
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
								实际发生额占 同类业务比例 （％）
										实际发生额与
关联交易 类别			关联交 易内容		实际发 生金额		预计金 额			计金额差		披露日期 及索引
	关联人
										预异 （%）
向关联人 采购原材 料	网新科技及 其子公司		购买项 目所需 设备等		248		2,900	0.33%		-91.45%		临 2016-031
	密西西比国 际水务（中 国）有限公 司		采购设 备		0		1,183	0%		-100%		临 2016-031
	浙江浙大网 新环境工程		脱硫EPC 合同分		1,547		2,500	2.07%		-38.12%		临 2016-031

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	有限公司	包
	小计		1795	6,583	--	--
向关联人 销售产品、 商品	网新集团及 其子公司	轨道业 务EPC 分包	560	500	0.46%	12%	临 2016-031
	小计		560	500	--	--
接受关联 人提供的 劳务	网新集团及 其子公司	技术开 发	0	1,000	0%	-100%	临 2016-031
	小计		0	1,000	--	--

为了保证浙江众合科技股份有限公司本部及控股子公司经营的良性发展，公司拟与浙江 浙大网新集团有限公司）及其子公司、浙江浙大列车智能化工工程技术研究中心有限公司发 生日常关联交易。预计 2017 年度上述关联交易总金额不超过762 万元，2016 年同类交易实 际发生金额为 560 万元。

（三）交易事项的性质

• 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章之规定，上述日常交易行为为关联交易。 （四）独立董事的审核意见

• 1、通过对上述关联交易的有关文件的审核，独立董事认为：2017 年度日常关联交易是

• 公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存 在损害公司及公司股东的行为。

• 2、本次关联交易尚待履行的程序

本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。 3、基于上述情况，我们同意公司将《关于2017 年度日常关联交易预计情况的议案》提 交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相 关事项的事前认可意见》签署页）

浙江众合科技股份有限公司独立董事： 贾利民 宋航 韩斌 钱明星

二〇一七年七月十日

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