UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—010

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届 董事会第十四次会议通知于2017 年2 月28 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位董、监事；

• 2、本次会议于2017 年3 月7 日在公司17 楼会议室以通讯表决的方式召开；

• 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整公司总裁的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司总裁的公告》。 公司独立董事就调整公司总裁发表明确同意意见。

• 表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

• （二）《关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限

• 公司部分股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过全资子公司“众合投

资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项予以了事前认可，并在认

真审核后发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避票数 3 票。 （按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全 票赞成通过）。

表决结果为通过。

• （三）《关于注册发行中期票据的议案》，并由董事会提交公司2017 年第一

• 次临时股东大会审议；

• 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注册发行中期票据的公告》。 公司独立董事就上述事项发表明确同意意见。

• 表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

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• （四）《关于2017 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案》，

• 并由董事会提交公司2017 年第一次临时股东大会审议；

• 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2017 年与公司股东浙大网 新科技股份有限公司互保的公告》。

• 公司独立董事就上述事项发表明确同意意见。

• 表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避票数 3 票。

• （按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全 票赞成通过）。

表决结果为通过。

• （五）《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》；

• 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

• 券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2017 年第一次临 时股东大会的通知》。

• 表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年3 月7 日

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