UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—007

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届 董事会第十三次会议通知于2017 年1 月9 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位董、监事。

• 2、本次会议于2017 年1 月16 日以通讯表决的方式召开。

• 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议。

• 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审

议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）关于签订发行股份购买资产之补充协议（二）的议案；

公司于2016年4月22日签署了《发行股份购买资产协议》，于2016年5月6日

签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。

根据中国证券监督管理委员会的审核条件，公司需要与交易对方关于标的公 司利润承诺事项进一步约定，故签订《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买 资产协议之补充协议（二）》

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无 需提交公司股东大会审议。

• 表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年1 月16 日

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