UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2016—102

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届 董事会第十一次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件或手机短信方式送达 各位董、监事。

2、本次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司 17 楼会议室以通讯表决的方式召 开。

3、会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

(一)审议《关于变更公司英文名称的议案》;

公司中文名称、中文名称缩写、证券简称、证券代码不变。原涉及英文名称 的证照、公司《章程》及所有的公司制度、文件中公司英文名称做相应变更。

具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司英文名称及 增加经营范围的提示性公告》(公告编号:临 2016-103)。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立 意见。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于增加公司经营范围的议案》;

具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司英文名称及 增加经营范围的提示性公告》(公告编号:临 2016-103)。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立 意见。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于修订公司<章程>的议案》;

拟根据公司变更英文名称及增加经营范围事项相应修订公司《章程》。

浙江众合科技股份有限公司《章程》修改对照表
《公司章程》	《公司章程》
(修改前原条款)	(拟修改后条款)
第四条:公司注册名称:浙江众合	第四条:公司注册名称:浙江众合
科技股份有限公司	科技股份有限公司
英文名称:United Science &	英文名称:UniTTECCo.,
Technology Co., Ltd.	Ltd.
第十四条:	第十四条:
经依法登记,公司经营范围是:	经依法登记,公司经营范围是:
单晶硅及其制品、半导体元器件和	单晶硅及其制品、半导体元器件和
新型节能材料的开发、制造、销售与技	新型节能材料的开发、制造、销售与技
术服务;计算机软件开发、技术转让及	术服务;计算机软件开发、技术转让及
销售;计算机系统集成与电子工程的开	销售;计算机系统集成与电子工程的开
发、销售与服务;电力自动化系统、通	发、销售与服务;电力自动化系统、通
信系统的开发、工程承接及技术咨询;	信系统的开发、工程承接及技术咨询;
风力发电工程、火力发电工程、环境保	风力发电工程、火力发电工程、环境保
护工程、轨道交通工程的设计、设备成	护工程、轨道交通工程的设计、设备成
套、施工、安装、调试、咨询、运营及	套、施工、安装、调试、咨询、运营及
设备采购服务;高新技术产业的投资开	设备采购服务;高新技术产业的投资开
发;计算机设备、电子设备、电力设备,	发;计算机设备、电子设备、电力设备,
电子元器件、电子材料、通讯设备、化	电子元器件、电子材料、通讯设备、化
工产品、化工原料(除化学危险品外)、	工产品、化工原料(除化学危险品外)、
金属材料的销售;经营和代理各类商品	金属材料的销售;经营和代理各类商品
和技术的进出口业务(国家法律法规禁	和技术的进出口业务(国家法律法规禁
止、限制的除外);其他无需报经审批	止、限制的除外);承包境外工程建设
的一切合法项目。	类项目、并派遣实施上述对外承包工程
	项目所需的劳务人员;其他无需报经审
	批的一切合法项目。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《关于制定公司<企业规制>的议案》;

在公司愿景、使命和价值观作为公司企业核心宗旨确定后,公司制定了《浙 江众合科技股份有限公司企业规制》作为建设众合科技企业文化的重要内容。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙 江众合科技股份有限公司企业规制》。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 年 12 月 29 日