UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 4, 2015

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2015-040

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 第一次会议通知于2015 年4 月27 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、 监事。

2、本次会议于2015 年5 月4 日下午16：00 在杭州市滨江区江汉路1785 号双城 国际4 号楼10 层本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议应到董事11 名，实际出席现场会议董事7 人，公司董事林毅先生，独立 董事贾利民先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事潘丽春女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。

• 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事长。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

• 2、审议通过《关于选举公司董事会投资发展战略委员会委员的议案》；

公司董事会选举潘丽春、赵建、韩斌（独董）为公司第六届董事会投资发展战略 委员会委员，潘丽春为主任委员。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

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3、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

公司董事会选举钱明星（独董）、韩斌（独董）、潘丽春为公司第六届董事会提名 委员会委员，钱明星为主任委员。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

4、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

公司董事会贾利民（独董）、宋航（独董）、赵建为公司第六届董事会薪酬与考核 委员会委员，贾利民为主任委员。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

公司董事会宋航（独董）、钱明星（独董）、史烈为公司第六届董事会审计委员会 委员，宋航为主任委员。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

• 6、审议通过《关于聘任公司CEO 的议案》；

经公司董事会提名，公司CEO 由公司董事长潘丽春女士兼任。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

7、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长的提名，董事会聘任陈均先生为公司总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

• 8、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》；

根据总裁的提名，董事会聘任卢西伟先生为公司执行总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

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9、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

根据总裁的提名，董事会聘任王国平先生为公司高级副总裁。 公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

10、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据总裁的提名，董事会聘任李军先生、江向阳女士、吕萍女士、傅建民先生、 王勇先生、戴文华先生、凌祝军先生、边劲飞先生、周宏先生、潘蓉女士、金晶女士、 楼洪海先生为公司副总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，董事会聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书。 公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

12、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总裁的提名，董事会聘任叶志祥先生为公司财务总监。 公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长的提名，董事会聘任葛姜新女士、姚卉女士为公司证券事务代表。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

14、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

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• 15、审议通过《关于公司2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬议案》； 公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案，业经公司第六届董事会薪

• 酬与考核委员会2015年第一次会议审议通过，其中董事长薪酬、董监事津贴发放情况 需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、 公司《章程》；

• 2、第六届董事会第一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年5月4日

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附：相关人员的简历：

潘丽春 ，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任浙大网新科技股份有 限公司董事兼副总裁，深圳市大地投资发展有限公司董事长，现任浙大网新科技股份 有限公司董事，浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长， 浙江创新产业投资管理有限公司董事长。2007年10月起任本公司董事，2012年4月起任 本公司第五届董事长。

潘丽春在股东单位——浙大网新科技股份有限公司担任董事，在母公司浙江浙大 网新集团有限公司——担任董事，存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

陈均 ，男，生于1955年，中央党校经济管理专业研究生，中共党员，高级工程师。 历任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业 大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产 业管理处副处长，本公司副董事长，浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁，浙江浙 大网新集团有限公司董事。2006年6月起任本公司副董事长、董事长，2012年4月起本 公司第五届董事兼总裁。

陈均与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司24 万股； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵建 ，男，生于1966年，浙江大学管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总 公司副总经理、总经理，浙江浙大网新集团有限公司总裁，本公司第一届、第二届董 事。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

赵建在母公司——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持 有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史烈 ，男，生于1964年，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、 浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。历任浙江大学图 灵信息科技有限公司董事长、总经理，浙大网新科技股份有限公司总裁、副董事长。 现任浙大网新科技股份有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

史烈在股东单位——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未 持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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— 贾利民 ，男，生于1963 年，博士、博士生导师、教授。1995 年07 月 2000 年08 月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师， 2000 年10 月 — 2004 年6 月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生 导师，2004 年10 月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通 大学智能系统与安全技术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首 席教授，博士生导师。2012 年4 月起任本公司第五届董事会独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱明星 ，男，生于1963 年，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1986 年至今 任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学 术委员会委员，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，中国基 本建设基金会法律研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员 会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、海鸥卫浴、宝莫股份独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩斌 ，男，生于1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾 任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信 息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总 经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总 经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通 设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海 磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长。现任同 济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董 事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋航 ，男，1978 年3 月出生，浙江余姚人，博士，2008 年底进入上海国家会计学 院教研部从事教学科研工作，现任上海国家会计学院副教授，硕士生导师。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股

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份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢西伟 ，男，生于1968 年，西南交通大学电力牵引与传动控制专业工学学士，北 京交通大学电力电子与电力传动专业工学博士，教授级高工。历任长春客车厂地铁研 究所副所长，长春客车厂总师办副总工程师，唐山机车车辆有限公司总经理，长春轨 道客车股份有限公司总经理、中国北车集团公司总裁助理兼北车美国公司董事长。是 中国高速列车自主创新联合行动计划专家组成员，也是全国城市轨道交通标准化技术 委员会委员。曾获2012 年吉林省企业管理创新先进个人，2012 年全国五一劳动奖章。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国平 ，男，生于1960年，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任西门 子中国有限公司交通技术集团华东华中区总经理，美国通用电气中国有限公司交通技 术集团中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中 国区副总裁。2013年12月起任本公司高级副总裁兼市场发展部总经理。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司20 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

李军 ，男，生于1968年，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大 网新机电工程有限公司副总裁。2012年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

江向阳 ，女，生于1972年，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公 司交易部，历任浙江浙大网新集团有限公司财务部经理，2007年8月任本公司财务总监。 2013年12月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

吕萍 ，女，生于1968年，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，

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历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有 限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。2012年10月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

傅建民 ，男，出于1961年，工学学士学位。历任解放军某部助理工程师、工程师、 主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本 公司副总裁，2009年6月27日任本公司副董事长。2012年4月起任本公司第五届董事兼 副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司12万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

王勇 ：男，生于1973年出生，高级工程师，北京大学通讯与信息系统专业博士，历 任朗讯贝尔实验室高级研究员、UT斯达康产品副总监、国家列车智能化工程技术研究 中心副主任，网新集团副总裁等职。2014年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴文华 ：男，生于1970年，经济师，浙江工业大学管理工程本科，浙江大学工商管 理硕士，历任浙大网新机电工程有限公司副总裁、网新集团副总裁兼北京公司总经理 等职。2014年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凌祝军 ，男，生于1962年，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。 历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限 公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部CTO， 香农实验室安全与可信技术CTO。2012年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司20 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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边劲飞 ：男，生于1977，北京交通大学自动控制专业学士，历任中铁电化局集团 北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号 事业部总经理等职；2015 年1 月起担任公司总裁助理，主管信号事业部及信号系统设 计中心。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司20 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

周宏 ：男，生于1978 年，浙江大学低温与制冷专业学士，历任浙江中控电子技术 有限公司副总经理、浙大网新轨道交通工程有限公司AFC 事业部总经理等职。2015 年 1 月起担任公司总裁助理，兼AFC 事业部总经理和网新智能公司总经理。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司20 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

潘蓉 ：女，生于1971 年，浙江大学法学学士，历任浙江中程兴达市场总监、冠群 电脑（中国）有限公司地区经理、浙大网新众合轨道交通工程有限公司副总裁等职。 2015 年1 月起担任公司总裁助理，协助分管领导开展轨道交通市场营销工作。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司16 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

金晶 ，女，生于1967年，上海同济大学本科，高级工程师理，曾就职于广东省电力 设计研究院，2004年起历任浙江浙大网新机电工程有限公司设计中心总经理、生产体 系分管副总裁。现任浙江浙大网新机电工程有限公司常务副总裁，2013年12月起任本 公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司20万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

楼洪海 ，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任 无锡金源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环 境技术有限公司总经理。现任浙江海拓环境技术有限公司董事长、浙江众合科技股份

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有限公司水处理事业部总经理。

楼洪海未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过非公开 发行股份持有本公司615.48万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

叶志祥 ：男，生于1971年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师。先后就职于杭州凯地丝绸股份有限公司，浙江中瑞江南会计师事务所有 限公司，历任部门经理、部门高级经理、董事总经理助理。2009年12月起任浙江浙大 网新众合轨道交通工程有限公司财务总监，2014年3月起任本公司财务中心副总监。 2014年11月起任本公司财务总监。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股 票激励股权持有本公司8万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

葛姜新 ，女，生于1970 年8 月，中共党员，本科学历，工程师、统计师。2005 年4 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于浙江大学工业总公 司、浙江大学企业集团控股有限公司。2005 年4 月起任公司董事会办公室主任兼证券 事务代表。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚卉 ，女，生于1988 年1 月，本科学历。2011 年7 月获得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。曾就职于杭州锅炉集团股份有限公司、香飘飘食品股份有限公 司。2014 年12 月起就职于浙江众合科技股份有限公司。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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