UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2015-019

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浙江众合科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四 次会议通知于2015年4月1日以电子邮件和手机短信送达全体董、监事及高管人员，会议于2015 年4月8日上午09：30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层会议室以现场结合通讯 会议的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司董事张殷先生、林毅先生，独立 董事于宁先生、贾利民先生、姚强先生因公务以通讯形式参加本次会议，公司监事及高管人 员列席了会议。会议由董事长潘丽春女士主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议 事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议 并通过如下议案：

会议内容如下：

一、听取了《独立董事2014年度述职报告》；

• 二、听取了《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计 工作总结的汇报》；

三、听取了《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核实施 情况的汇报》；

• 四、听取了《公司2014年度总裁工作报告》；

• 五、审议通过了《公司2014 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司2014 年度股东大会 审议；

• 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 六、审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司2014 年度股东大会

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计，2014 年度公司实现利润总额为 9,052,797.68 元，归属于母公司的净利润为12,139,049.67 元。根据《公司法》、公司《章 程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为7,241,353.68 元，加上2013 年 末累计未分配利润-339,096,389.88 元，2014 年累计可供分配利润合计为-331,855,036.20 元。根据公司实际情况，为保证2015 年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护 公司及股东的长远利益，董事会拟定2014 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。

独立董事对此发表意见如下：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交2014 年度股东 大会予以审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 七、审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2014 年度股东大 会审议；

• 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 八、审议通过了《公司2014 年度内部控制自我评价报告》, 全文详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此发表意见如下：经核查，目前公司各项内部控制制度具有较强的针对性、 合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻 和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。因此，我们认为公司内 部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制建设情况。

• 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 九、审议通过了《公司2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 十、审议通过了《公司2014 年年度报告及其摘要》，公司董事和高级管理人员签署了年报

• 确认书面意见，并由董事会提交公司2014 年度股东大会审议；

• 《2014 年年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

www.cninfo.com.cn，《2014 年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司公告。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

十一、审议通过了《关于续聘2015 年度审计机构的议案》，并由董事会提交公司2014 年度 股东大会审议；

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构，聘用期1 年。 2015 年度财务报表审计费用为 110 万元,2015 年度内控审计费用为15 万元。为开展审计工 作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。

独立董事对此发表意见如下：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计 服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2014 年度财务报告审计过程 中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了 公司2014 年度财务报告审计工作，我们同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

因公司2014年度的业绩指标未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标。因此，根 据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达 到第二期解锁的业绩条件，应予以回购注销。由本次回购股份数量合计为2,820,000股（注： 其他25名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票（10,000,000-600,000）×30%=2,820,000 股[因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回 购注销]，回购价格为4.15元/股，回购所需的资金为人民币11,703,000元。

公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会、以及监事会已分别就上述事项发表明确同意 意见；国浩律师（杭州）事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事陈均先生、傅建民先生为限制性股票利益相关者，已回避表决，其他非关联董事同 意本议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票，回避2 票。（按规定关联董事陈均、 傅建民予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过） 表决结果为通过。

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致股本减少2,820,000股，同时2014年公司通过发 行股份购买浙江海拓环境技术有限公司100%股权将导致股本增加14,654,176股，以及向特定 投资者发行股份募集配套资金，将导致股本增加4,331,578。

同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币307,918,108 元。	第六条 公司注册资本为人民币324,083,862 元。
第十九条 公司股份总数为307,918,108 股， 均为普通股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为324,083,862股， 均为普通股，无其他种类股。

根据：

1、《限制性股票激励计划》中“股东大会对董事会授权”条款规定：“授权董事会办理 未解锁限制性股票的注销”，因此，本次股份的回购注销已取得公司股东大会合法授权。

2、2014 年8 月4 日的公司第五届董事会第十六次会议及2014 年9 月9 日的2014 年第 二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事 宜的议案》的相关规定，本次重组完成后，根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资 本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜已取得公司股东大会合 法授权。

鉴此，本次修改公司《章程》无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

十四、审议通过了《关于2015 年度日常关联交易预计情况的议案》，并由董事会提交公司2014 年度股东大会审议；

2015 年预计全年发生日常关联交易总额不超过6,721 万元。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。 独立董事于宁、费忠新、姚强、贾利民在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意 提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次 预计发生的日常经营关联交易尚需提请公司2014 年度股东大会审议。与该项交易有利害关系 的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有 限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。将放弃在股东 大会上对此议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司2015 年度日常关联交易预计情 况的公告》。

表决结果：同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避3 票。（按规定关联董事 赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过） 表决结果为通过。

十五、审议通过了《公司关于2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子 公司互保额度的议案》，并由董事会提交公司2014 年度股东大会审议；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2015 年为子公司提供担保、子公 司为本公司提供担保以及子公司互保额度的公告》。

公司独立董事于宁、费忠新、姚强、贾利民对公司此议案出具了表示同意的独立意见。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

十六、审议通过了《关于2015 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》， 并由董事会提交公司2014 年度股东大会审议；

为用于补充经营流动资金，同意与公司第一股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款 提供互保，互保额度不超过人民币5000 万元(含5000 万元)。与上述关联交易有利害关系的 公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展 有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015 年与公司股东浙大网新科 技股份有限公司进行互保的公告》。

公司关联赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公 司独立董事于宁、费忠新、姚强、贾利民对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权0 票，回避3 票。（按规定关联董事赵建、 史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过） 表决结果为通过。

十七、审议通过了《关于2015年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》，并由董事会 提交公司2014年度股东大会审议；

根据我司与地铁业主方签订的合同条款，因办理进口免税需要，众合进出口需为我司总 承包的一些轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。鉴于该关税保函的

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

开立直接影响到我司轨道交通项目的顺利推进，同意为众合进出口提供不超过额度为人民币 1200 万元的担保。该担保额度仅用于众合进出口开立与我司或全资子公司的轨道交通业务相 关的关税、增值税凭保放行的保函使用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015 年为浙江众合进出口有限 公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

十八、审议通过了《关于2015年度申请授信的议案》；

根据公司2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意2015 年度银行授信安排， 具体如下：

• 1、向浙商银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币15,000 万元的授信，期限

• 一年；

• 2、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行商请总额不超过人民币15,000 万元的授信，

• 期限一年；

• 3、向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行商请总额不超过人民币10,000 万元的授

• 信，期限一年；

• 4、向中国银行股份有限公司杭州滨江支行商请总额不超过人民币146,000 万的授信，期

• 限一年。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

十九、审议通过了《关于持续推进节能服务业务发展的议案》；

墨西哥及智利LED 路灯替换业务经过前期多个项目的开展与执行，已经为节能服务业务 未来的可持续发展打下了坚实的基础。为抓住当前业务发展的有利时机，扩大市场规模与份 额，同意本公司全资子公司——浙江众合投资有限公司继续有序开展基于合同能源管理EMC 模式的节能服务业务，并将该项业务逐步纳入节能环保产业板块作为旗下主营业务之一。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

二十、审议通过了《关于全资子公司众合投资受让公司原持有的智利信息技术有限公司45% 股权并增持股权至55%的议案》；

鉴于智利LED 路灯替换市场相应计价模式以及市场机制发生积极变化，智利市场合同规

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

模将得到有效放大，市场风险得到有效控制，整体的项目前景向好，为积极开拓智利市场并 将节能服务业务归口统一纳入众合投资管理，公司同意由全资子公司浙江众合投资有限公司 （以下简称“众合投资”）受让公司原持有的智利信息技术有限公司（以下简称“智利公司”） 45%股权并增持股权比例至55%，实现控股经营。

众合投资将根据对智利公司的评估结果，通过收购智利公司另一方股东浙江网新联合工 程有限公司（以下简称“联合工程”）所持有的10%股权实现控股，在完成收购前，联合工 程应继续履行原有议案联合工程应继续履行原有议案（此议案业经2012 年11 月8 日召开的 五届六次董事会审议通过）公告所规定的相关义务（详见2012 年11 月9 日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告），给予本公司及众合投资在智利项目项下15%的承诺回报。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司众合投资受让公司 原持有的智利信息技术有限公司45%股权并增持股权至55%的公告》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

二十一、审议通过了《关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过3亿元财 务资助额度的议案》，并由董事会提交公司2014年度股东大会审议；

公司于2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的 议案》，同意本公司全资子公司众合投资向参股公司墨西哥信息技术有限公司提供不超过3 亿 元财务资助额度，并授权经营管理层签署相关协议。

为持续推进墨西哥及智利等节能服务业务同意由本公司全资子公司浙江众合投资有限公 司（以下简称“众合投资”）以自有资金继续向参股公司墨西哥信息技术有限公司（以下简称 “墨西哥公司”）和智利信息技术有限公司（以下简称“智利公司”）提供不超过人民币3 亿 元的财务资助额度，即提供上述财务资助的期限延长1 年

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司众合投资继续向节 能服务业务提供不超过3 亿元财务资助额度的公告》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

二十二、审议通过了《关于公司因支持LED节能服务业务继续配臵担保资源为相关控股及参 股公司提供专项担保的议案》，并由董事会提交公司2014年度股东大会审议；

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

同意公司2015 年为参股公司——智利信息技术有限公司、控股子公司——墨西哥信息技 术有限公司提供最高额等值人民币46,000 万元的共用担保。《担保合同》主要内容由本公司 及智利信息技术有限公司，墨西哥信息技术有限公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2015 年为参股公司提供担 保的的公告》。

公司独立董事于宁、费忠新、姚强、贾利民对此议案出具了表示同意的独立意见。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 二十三、听取了董事长潘丽春女士作《第五届董事会工作报告》；

二十四、听取了《董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人审核意见》；

• 二十五、审议通过了《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

• （一）选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （二）选举陈均先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （三）选举傅建民先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （四）选举史烈先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

• （五）选举赵建先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• （六）选举林毅先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

• （七）选举楼洪海先生为公司第六届董事会董事

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表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

附：董事候选人简历：

潘丽春，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任浙大网新科技股份有限公司 董事兼副总裁，深圳市大地投资发展有限公司董事长，现任浙大网新科技股份有限公司董事， 浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长，浙江创新产业投资管 理有限公司董事长。2007年10月起任本公司董事，2012年4月起任本公司第五届董事长。

潘丽春在股东单位——浙大网新科技股份有限公司担任董事，在母公司浙江浙大网新集 团有限公司——担任董事，存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

陈均，男，生于1955年，中央党校经济管理专业研究生，中共党员，高级工程师。历任 浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管 理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产业管理处副处长， 本公司副董事长，浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁，浙江浙大网新集团有限公司董事。 2006年6月起任本公司副董事长、董事长，2012年4月起本公司第五届董事兼总裁。

陈均与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司42 万股；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅建民，男，出于1961年，工学学士学位。历任解放军某部助理工程师、工程师、主任， 中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本公司副总裁， 2009年6月27日任本公司副董事长。2012年4月起任本公司第五届董事兼副总裁。

傅建民与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司21 万股；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵建，男，生于1966年，浙江大学管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总公司副 总经理、总经理，浙江浙大网新集团有限公司总裁，本公司第一届、第二届董事。现任浙江 浙大网新集团有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

赵建在母公司——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持有上市 公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史烈，男，生于1964年，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江 大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。历任浙江大学图灵信息科技 有限公司董事长、总经理，浙大网新科技股份有限公司总裁、副董事长。现任浙大网新科技 股份有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

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史烈在股东单位——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持有上 市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

楼洪海，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任无锡金 源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环境技术有限公 司总经理。现任浙江海拓环境技术有限公司董事长、浙江众合科技股份有限公司水处理事业 部总经理。

楼洪海与公司存在关联关系；通过非公开发行股份持有本公司615.48万股，占现总股本 的1.88%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林毅，男，生于1970年，工学学士学位。历任杭州电工设备工程公司董事长，浙江浙大 网新机电工程有限公司副总裁、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事长，本公司董 事兼执行总裁。2009年6月起任本公司董事，2012年4月起任本公司第五届董事兼执行总裁， 2013年12月31日离任执行总裁职务，现为本公司董事。

林毅与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

二十六、审议通过了《公司董事会独立董事换届选举的议案》

（一）选举贾利民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（二）选举韩斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（三）选举钱明星先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

（四）选举宋航先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

附：独立董事候选人简历：

— 贾利民，男，生于1963 年，博士、博士生导师、教授。1995 年07 月 2000 年08 月， — 铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师， 2000 年10 月 2004 年6 月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2004 年10

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技 术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。2012 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱明星，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1986 年至今任北京大学 法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会委员，兼 任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，中国基本建设基金会法律研究会 会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁 员、海鸥卫浴、宝莫股份独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩斌先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾任上海 三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部 副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限 公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电 池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经 理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集 团股份有限公司信息化管理部部长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，上海华 虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋航先生，1978 年3 月出生，浙江余姚人，博士，2008 年底进入上海国家会计学院教研 部从事教学科研工作，现任上海国家会计学院副教授，硕士生导师。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二十七、审议通过了《公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》

公司定于 2015 年 5 月 4 日（星期一）14:00 在杭州滨江区江汉路 1785 号双城国际四 号楼 10 楼会议室召开公司2014 年度股东大会，并提供网络投票方式。具体内容详见公司 于 2015 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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众合科技 第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.cninfo.com.cn 的《公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二○一五年四月八日

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