UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—003

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浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 二十二次会议通知于2015年1月5日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监 事，会议于2015年1月12日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司 监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送 达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于注册发行非定向债务融资工具的议案，并由董事会提交公司2015年第一次临 时股东大会审议；

为了满足公司未来两年生产经营的实际需要，拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行非公开定向债务融资工具，补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达 到调整负债结构，降低融资成本的目的。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

• 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关 于注册发行非定向债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

• 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

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二、关于注册发行短期融资券的议案，并由董事会提交公司2015 年第一次临时股东大 会审议；

为了应对日益严峻的外部融资环境，保障公司安全生产经营发展资金的需求，缓 解公司资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行 贷款的现状。拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关 于注册发行非定向债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2015年1月12日

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