UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

众合机电 五届董事会二十一次会议独董意见

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浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议 有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，我们作为浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的 公司员工持股计划相关事项发表如下独立意见：

1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律 法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制参与公司员工持股计划的情形；

2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公 司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的 积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；

我们经审议后一致同意公司实施员工持股计划。

（以下无正文）

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众合机电 五届董事会二十一次会议独董意见

[本页无正文，为《浙江众合机电股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第二十一次会议有关事项的独立意见》之签字页]

独立董事签字：

于宁 费忠新

贾利民 姚 强

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会 2014 年12 月5 日

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