UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

众合机电 五届董事会八次临时会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—095

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浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 第八次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第八次临时会议通知及相关资料于2014年11月17日以电子邮件送达全体董、监 事，会议于2014年11月20日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人， 实际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分 发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式 审议并通过了如下议案：

一、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》

根据公司2014 年经营计划和公司现有资金的情况，同意本公司向民生银行 杭州分行商请总量不超过6000 万元的综合授信，担保方式为信用。该授信额度 主要用于支持公司轨道交通业务板块的发展。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得通过。

二、《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》

根据公司2014 年经营计划和公司现有资金的情况，同意本公司向中国进出 口银行浙江省分行商请金额为人民币1 亿元的流动资金贷款，用于进口设备及技 术，期限12 个月。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年11月20日

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