UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

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浙江众合机电股份有限公司独立董事

关于聘任第五届董事会高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等的有关规定，我们作为 浙江众合机电股份有限公司（以下简称“众合机电”）的独立董事，对公司2014 年11 月7 日召开的第五届董事会第二十次会议讨论的《关于变更财务总监的议 案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案所涉及的事 宜发表独立意见如下：

1、经查阅被提名人叶志祥先生履历，叶志祥先生具有担任公司高级管理人 员的任职条件，不存在公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限 制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司总裁提名、董事会提名委员会审查、董事会聘任程序及表决结果符 合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第二十次 会议聘任叶志祥先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满为止

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第二十次会议独立 董事关于聘任第五届董事会高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

于宁 费忠新

贾利民 姚 强

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会 2014 年11 月7 日

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