UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—064

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浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 十七次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董事及高 级管理人员，会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、《公司2014年半年度报告全文》及其摘要，公司董事和高级管理人员签署了《2014 年半年度报告》确认书面意见。

《2014 年半年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2014 年半年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公 司公告（定2014-005）。

• 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、《关于向中信银行申请2014 年度授信的议案》

• 根据公司2014 年经营计划和公司现有资金需求情况，同意向中信银行杭州分行商

• 请总量为人民币15,000 万元的综合授信，期限两年。

  • 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2014年8月18日

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