UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012-049

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浙江众合机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第五次会议 于2012 年11 月22 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012 年11 月15 日以短信或电子 邮件送达方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的参 会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有 效。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

鉴于吴晓农先生已向公司监事会书面请辞监事会主席及监事职务，本公司监事会同意其 辞职申请，吴晓农先生的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效，辞职后吴晓农先生将不在 公司担任任何职务。公司对吴晓农先生在担任监事期间的辛勤工作表示感谢。

根据本公司《章程》相关规定，根据股东方推荐，胡征宇先生为公司第五届监事会监 事候选人（候选人简历附后），并提请公司股东大会审议。上述公司监事候选人任职从公司 股东大会批准本次调整监事会成员之日起生效。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

特此公告。

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附：胡征宇先生简历

胡征宇，男，1963 年6 月出生，汉族，中共党员，博士，研究员。现任浙江大学圆正 控股集团有限公司总裁。1985 年毕业于浙江大学化学工程学系，历任浙江大学团委副书记、 书记；义乌市廿三里镇镇长、义乌市人民政府副市长；浙江大学后勤集团总裁、浙江大学投 资控股有限公司常务副总裁。

胡征宇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

浙江众合机电股份有限公司监事会

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