UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 22, 2012

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浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议 相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》 以及公司《章程》等有关规定，我们作为浙江众合机电股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）之独立董事，对公司第五届董事会 第三次会议中《关于调整公司2012 年为子公司提供担保及子公司互保 额度的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、本次调整公司2012年为子公司众合轨道提供担保及子公司为孙 公司轨道香港提供担保额度，系公司对子公司及子公司对孙公司之间 担保的结构调整，用公司信用保证的方式部分替代子公司保证金质押 担保方式，未增加担保的实际风险规模，并有助于减少内保外贷的实 际发生额以及压缩众合轨道自身贷款规模，改善现金流，降低财务成 本，对公司整体的资金效率有促进作用。

2、本次调整公司2012 年为子公司众合轨道提供担保及子公司互 保额度担保风险可控。董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备， 担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的规定，上 述议案尚需获得股东大会的批准。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《浙江众合机电股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》之签署页)

浙江众合机电股份有限公司独立董事： 于 宁 费忠新 姚 强 贾利民

2012 年8 月20 日

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