UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

众合机电 第五届董事会2012 年第二次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—029

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浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次会议（通讯方式）决议公告

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第 二次会议通知及相关资料于2012年7月23日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议 于2012年7月30日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或 传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司《章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）和浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（浙证监上市字[2012]138 号）的文件精神，同意对公司《章程》中关于利润分配政策 进行修订。

详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 上的公司 《章程》修订情况对照表。

表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

• 二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

同意定于2012 年8 月15 日（星期三）9:30 在杭州市西湖区杭大路15 号嘉华国际商务 中心会议室（一）召开公司2012 年第二次临时股东大会。

《浙江众合机电股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》详见同日 刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通 知》（临2012—030）。

表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

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特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会 二〇一二年七月三十日

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